(大悦城)大悦城:第十届董事会第四次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-083大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月21 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
会议审议通过以下议案：审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司聘任杨杰女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
证券事务代表杨杰女士的联系方式如下：联系电话：0755-23999288传真：0755-23999009电子邮箱：cofco-property@cofco.com办公地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董 事 会二〇二〇年八月二十五日大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告附件：杨杰女士简历及情况说明杨杰，女，1978 年出生，法律硕士，中共党员。
2005 年进入公司工作，历任公司证券事务部总经理助理、副总经理，现任公司资本市场部资深专家。
杨杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。
杨杰女士未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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