(特发信息)特发信息:董事会第七届三十二次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2020－64深圳市特发信息股份有限公司董事会第七届三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 8 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会以通讯方式召开了董事会第七届三十二次会议。
会议通知于 2020 年 8 月 19日以书面方式发送。
应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议对各项议案作出决议如下：一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 9,629.70 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
二、审议通过了《关于公司设立子公司的议案》为充分利用国家大力发展 5G 网络、数据中心、智慧城市、智慧园区等新型基础设施建设，开启新一轮城市升级的大趋势所带来的机遇，结合公司周边的各方优势。
同意公司以自有资金设立深圳市特发信息技术服务有限公司，注册资本4000 万元，公司持有 100%股权。
主要经营范围：通信工程、数据中心及智慧城市、智慧园区等项目建设集成等（以工商登记为准）。
本次设立的深圳市特发信息技术服务公司系项目建设服务类公司，是公司向新基建方向转型，进入数据中心和智慧城市、智慧园区项目建设与集成领域的平台。
本次设立子公司事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会2020 年 8 月 25 日

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