(佛山照明)佛山照明:2020年第一次临时股东大会之法律意见书

公告日期：2020-08-25

广东金桥百信（佛山）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司2020 年第一次临时股东大会之法律意见书二〇二〇年八月律师事务所地址：佛山市南海区桂城街道庆怡路 7 号乐怡海创大厦 1 座 26 楼电话：0757-86368809 传真：0757-86368819广东金桥百信（佛山）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司2020 年第一次临时股东大会之法律意见书致：佛山电器照明股份有限公司广东金桥百信（佛山）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派戴勤律师、段兰律师于 2020年 8 月24 日列席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担相应法律责任。
本所同意公司将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开等相关法律问题出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、公司于 2020 年 8 月 7 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 8 月 24日下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2、2020 年 8 月 8 日，公司于中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。
3、经本所律师核查，会议通知载明了本次股东大会召开的时间、会议地点、召集人、投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。
会议通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。
4、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体是：本次股东大会现场会议由公司董事长吴圣辉主持。
现场会议于2020 年 8 月 24 日下午 14:30 在广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号公司办公楼五楼会议室召开。
同时，公司向股东提供本次股东大会的网络投票平台，接受股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
综上，经本所律师审查，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格1、召集人本次股东大会由公司董事会召集。
根据《股东大会规则》和……

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