(哈工智能)哈工智能:第十一届董事会第七次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2020-059江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在上海召开。
3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
4、本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保此次暂时补充流动资金不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具核查意见。
本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2020-060）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案获得通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买的理财产品不得质押，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等相关事宜。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具核查意见。
本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-061）。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案获得通过。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第七次会议决议；2、独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事 会2020 年 8 月 25 日

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