(山西路桥)山西路桥:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

公告日期：2020-08-25

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 上市地点：深圳证券交易所山西路桥股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案交易对象类别 名称交易对方 山西省高速公路集团有限责任公司募集配套资金认购方 招商局公路网络科技控股股份有限公司二〇二〇年八月公司声明本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过会计师事务所、资产评估机构的审计和评估。
相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明交易对方已就本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整出具以下承诺：1、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
3、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整，如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
目录释义...... 6重大事项提示...... 9一、本次交易方案概要 ...... 9二、本次交易预评估及作价情况...... 10三、本次交易构成关联交易 ...... 10四、本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市 ...... 10五、本次发行股份购买资产情况...... 11六、发行股份募集配套资金情况...... 12七、本次重组对上市公司的影响...... 13八、本次交易已履行及尚需履行的主要程序 ...... 14九、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 15十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 20十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 20十二、待补充披露的信息提示...... 20十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 20重大风险提示...... 23一、本次重大资产重组的交易风险...... 23二、标的资产相关风险 ...... 24三、本次重大资产重组后上市公司相关风险 ...... 27四、其他风险 ...... 28第一节 本次交易的概况...... 29……

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