(鲁西化工)鲁西化工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-25

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-060债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01鲁西化工集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。
现就召开股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会2、召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：(1)现场会议时间：2020年9月9日（星期三）14:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年9 月 9 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9月 9 日 9:15 至 2020 年 9 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 31 日（星期一）；7、出席对象：(1)凡在 2020 年 8 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，该议案需逐项审议：（1）发行股票的种类及面值（2）发行方式和发行时间（3）发行对象和认购方式（4）定价基准日、发行价格和定价原则（5）发行数量（6）限售期（7）本次非公开发行的募集资金金额与用途（8）本次非公开发行前的滚存利润安排（9）本次非公开发行决议的有效期（10）上市地点3、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；6、审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；7、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；8、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；9、审议《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；10、审议《关于提请股东大会批准间接控股股东中化投资发展有限公司免于发出要约的议案》；11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》；上述议案第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
上述议案第 1、2、3、4、6、7、8、10、11 项需要关联股东鲁西集团有限公司回避表决。
上述议案第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
披露情况：上述议案详见 2020 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《……

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