(银星能源)银星能源:八届四次董事会决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2020-040宁夏银星能源股份有限公司八届四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 8月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届四次董事会会议的通知。
本次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
本次会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员依法列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并表决通过以下议案：（一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》《证券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公 司 2020 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》（2020 年 6 月 1 日发布）的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，风险评估结果显示：截至 2020 年 6月 30 日，中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截止至2020年6月30日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任公司 2020 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2020〕33661号）。
公司独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。
（三）审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在《证券时报》《证券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司 2019 年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。
根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2019 年生产经营计划，结合公司生产经营实际情况，董事会审议通过了公司 2019年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案。
公司独立董事发表了独立董事意见，认为：该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司……

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