(天奇股份)天奇股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-063天奇自动化工程股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2020 年 9 月 14 日（周一）召开 2020 年第二次临时股东大会。
现将会议召开有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2020年9月14日下午2:30（2）网络投票时间：2020年9月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15—15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。
重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年9月8日7、会议出席对象（1）截至2020年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室二、会议审议事项编号 议案1.00 关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2020年8月25日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东三、提案编码提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案 √四、本次股东大会现场会议登记方法（一） 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续1、登记时间：2020 年 9 月 9 日 9：00-16：002、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号电话：0510-82720289传真：0510-82720289邮箱：liukangni@jsmiracle.com联系人：刘康妮通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号邮政编码：2141873、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。
（二） 参加股东大会所需的文件、凭证和证件1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席……

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