(国光电器)国光电器:第九届董事会第三十二次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

国光电器股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2020-64本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，并于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开了会议。
应到董事 11 人，实际出席董事 11 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事周海昌、郑崖民、肖庆以现场方式出席，副董事长兰佳，董事何伟成、顾大伟，独立董事王路、魏天慧、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席。
本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
经会议讨论，通过以下议案：1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。
《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-66）于 2020 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-66）并刊登于《证券时报》。
2.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经公司第九届董事会第三十二次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会二〇二〇年八月廿五日

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