(金智科技)金智科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-25

江苏金智科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2020 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2020 年 9 月 11 日下午 15:00 召开；网络投票时间为：2020年9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 8 日。
于2020年9月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员（3）公司聘请的律师7、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室二、会议审议事项1、审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
详见公司于 2020 年 8月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
上述议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案 √四、出席现场会议的登记方法1、登记时间：2020 年 9 月 9 日 9:00—12:00，14:00—17:002、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券法务部。
3、登记方式：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在 2020 年 9 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司证券法务部）。
五、参加网络投票的具体操作流程……

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