(山河智能)山河智能:第七届董事会第八次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2020-050山河智能装备股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2020 年 8 月 24 日 9：30 在公司总部大楼 601 会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司董事长何清华先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：一、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司2020 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；公司 2020 年半年度需计提信用减值准备及资产减值准备总额为 11,442.36 万元。
本次计提信用减值准备、资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，计提信用减值准备、资产减值准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事对该事项发表了独立意见。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】二、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2020 年半年度报告及报告摘要》。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十五日

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