(通润装备)通润装备:第六届董事会第十四次会议决议公告

公告日期：2020-08-25

江苏通润装备科技股份有限公司证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2020-032江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于 2020 年 8月 11 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第六届董事会第十四次会议通知》。
2020 年 8 月 21 日上午 9：30，公司第六届董事会第十四次会议在公司五楼会议室以传真表决方式召开。
会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司 2020 年半年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-033），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 25 日的《证券时报》。
2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
江苏通润装备科技股份有限公司表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意为控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 3000 万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为2020 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。
《 对 外 担 保 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2020-035 ）， 详 见 巨 潮 资 讯 网 站（www.cninfo.com.cn）以及 8 月 25 日的证券时报。
三、备查文件1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2020 年 8 月 25 日

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