(上海凯宝)上海凯宝:第四届监事会第十次会议决议公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2020-048上海凯宝药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。
会议于 2020 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：一、审议通过了《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》经全体监事认真核查认为：《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司》的议案监事会认为：为支持全资子公司股权投资公司的业务发展，解决市场业务拓展所需要的资金问题，同意公司使用自有资金 6,000 万元对全资子公司进行增资。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会2020 年 8 月 25 日

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