(沃森生物)沃森生物:关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-08-26

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2020-095云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于2020年8月31日（星期一）召开公司2020年第四次临时股东大会。
本次股东大会的会议通知已于2020年8月15日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2020年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2020年8月31日（星期一）下午14:00；网络投票日期和时间：2020年8月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年8月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年8月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，为保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。
6、会议的股权登记日：2020年8月24日。
7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室。
二、会议审议事项（一）会议审议的提案1、审议《关于 2020 年半年度利润分配的预案》2、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》（二）提案审议及披露情况1、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、提案1为关于2020年半年度利润分配的提案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于 2020 年半年度利润分配的预案 √关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将2.00 结余募集资金永久补充流动资金的议案 √四、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有……

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