(京基智农)京基智农:关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期：2020-09-05

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2020-053深圳市京基智农时代股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 9 月 4 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）书面提交的《关于提请深圳市京基智农时代股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，提请董事会将《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2020 年第二次临时股东大会一并审议。
经核查，截至本公告披露日，京基集团直接持有公司 41.65%的股份，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规规定的提案人资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
因此，董事会同意将该临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2020 年第二次临时股东大会其他事项不变。
现将公司于 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会有关事项补充通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、股东大会会议召集人：公司第九届董事会3、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日（星期四）下午 15:00网络投票时间：2020 年 9 月 17 日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2020 年 9 月 11 日（星期五）6、出席对象（1）于股权登记日 2020 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座71 层公司大会议室。
二、会议审议事项（一）会议议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》；3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；4、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；5、《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。
（二）披露情况上述第 1-4 项议案已经公司第九届董事会 2020 年第二次会议及第九届监事会 2020 年第二次会议审议通过，详见公司 2020 年 8 月 28 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；第 5 项议案详见本公告之附件四。
（三）特别说明事项1、第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、第 4 项和第 5 项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，适用股东大会普通决议程序，按得票多少依次决定候选人当选的表决制度。
因本次会议独立董事候选人及应选独立董事、监事候选人及应选监事均为 1 人，股东拥有投票权数即其所持有表决权股份数，股东须在表决票上该名候选人后标注其使用的投票权数（不得超过其所持有表决权股份数，否则该表决票无效）。
3、截至本公告披露日，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，股东大会可进行……

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