(荣安地产)荣安地产:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-078荣安地产股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易事项概述荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与宁波荣安资产管理有限公司（以下简称“荣安资管”）拟签订《投资合作协议》，共同投资成立合资公司。
合资公司注册资本暂定为人民币 10,000 万元，其中，公司认缴出资人民币 5,100 万元，占注册资本的51%；荣安资管认缴出资人民币 4,900 万元，占注册资本的 49%。
荣安资管为公司控股股东荣安集团股份有限公司全资子公司，系受同一实际控制人控制下之企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
2020 年 9 月 7 日公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事王久芳、王丛玮回避表决，非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案表决通过。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况（一）基本情况1、公司名称：宁波荣安资产管理有限公司2、统一社会信用代码/注册号：91330206MA2816FL7U3、法定代表人：胡坪坪4、注册资本：3,000 万元5、成立日期：2015 年 11 月 18 日6、公司类型：有限责任公司7、注册地址： 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 N00328、经营范围：资产管理、投资管理9、股东及股权结构：荣安集团股份有限公司持有该公司 100%的股权10、实际控制人：王久芳11、信用情况：“荣安资管”非失信被执行人（二）历史沿革及财务情况“荣安资管”成立于 2015 年 11 月 18 日，注册资本金 3,000 万元，拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照，具备较强的履约能力。
2019 年度，“荣安资管”（经审计）营业收入为人民币 406,950.94 元，净利润为人民币4,908.63元。
截至2020年6月30日“，荣安资管”（未经审计）总资产为人民币26,703,972.23元，净资产为人民币 20,926,939.66 元。
（三）关联关系说明“荣安资管”为公司控股股东荣安集团股份有限公司全资子公司，系受同一实际控制人控制下之企业。
三、拟共同投资设立合资公司的情况公司名称：以工商机关正式核准的信息为准公司地址：宁波市高新区注册资本：10,000 万元组织形式：有限责任公司经营范围：企业管理；企业管理咨询等股权情况：荣安地产股份有限公司认缴出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%；宁波荣安资产管理有限公司认缴出资人民币 4,900 万元，占注册资本的 49%。
四、关联交易的定价政策及定价依据公司及荣安资管按股权比例货币出资、对等投入、同股同权、共享收益、共担风险。
五、关联交易协议的主要内容（一）合作双方甲方：荣安地产股份有限公司乙方：宁波荣安资产管理有限公司（二）合作模式1、本协议签订生效后 30 日内，共同出资设立合资公司，合资公司名称以工商机关正式核准的名称为准。
公司设立工作由甲方负责、乙方协助，由于公司注册产生的相关费用根据法律规定各自承担。
2、由合资公司通过招拍挂或其他方式获取土地开发项目，合资公司可投资设立项目公司，并可引入第三方投资者，对单个项目进行独立开发运营。
3、合资公司的注册资本暂定为 10,000 万元，其中，甲方认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；乙方认缴出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。
在合资公司设立后双方根据项目投资进度按期足额实缴各自认缴的注册资本。
3、甲方与……

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