(甘咨询)甘咨询:关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—060甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整向激励对象授予 2019 年股权激励计划预留限制性股票相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 9 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整向激励对象授予 2019 年股权激励计划预留限制性股票相关事项 的议案》，现将相关调整内容公告如下：一、本激励计划已履行的相关审批程序1、2019 年 9 月 26 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》，同日，公司第七届监事会第四次会议审议上述议案并对本次激 励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发 表了独立意见。
2、2019年9月29日，公司在公司官网（http://:www.gsgczx.cn）对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2019 年 9 月 29 日起至2019 年 10 月 10 日止，在公示期间，公司监事会、证券部及人力资源部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。
监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。
详见公司于 2019 年 10 月 15 日在巨潮资讯网站(http://:www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019 年 10 月 18 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议并通过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
并于 2019 年 10 月 19 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告的公告》。
4、2019 年 11 月 11 日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2019 年 11 月 27 日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予权益数量进行相应调整，认为调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、2020 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司确定以 2020 年 7 月 17 日为预留限制性股票的授予日，向 113 名激励对象授予预留部分的 60.95 万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、调整事项说明根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划预留限制性股票授予名单进行调整，本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象由 113 人调整为 105 人，本激励计划拟授予的权益总数不变，仍为 60.95 万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：姓名 职务 获授的权益 占预留授予 占股本总额数量(万股) 总量的比例 的比例管理人员和子公司高级管理人员、核 60.95 100.00% 0.16%心技术（业务）人员（105 人）……

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