坚瑞沃能:2020年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-09-08
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2020-113陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会会议通知于 2020 年 8 月 19 日以公告形式发出。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2020 年 9 月 8 日（星期二）上午 10:30在陕西省西安市高新区科技二路 65 号清扬大厦 A 座 7 层会议室召开。
网络投票时间为2020年9月8日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年 9 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 136 人，代表有表决权的股份数为 1,238,035,776 股，占公司有表决权股份总数的 28.92%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为1,178,377,372 股，占公司有表决权股份总数的 27.53%。
通过网络投票的股东共132 人，代表有表决权的股份数为 59,658,404 股，占公司有表决权股份总数的1.39%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 133 人，代表有表决权的股份数为 63,831,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.49%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事田进先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》同意 1,237,349,856 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.94%，反对 685,920 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.06%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东同意 63,145,280 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 5.10%，反对 685,920 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.06%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意 1,237,349,856 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.94%，反对 685,920 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.06%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东同意 63,145,280 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 5.10%，反对 685,920 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.06%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》同意 1,235,789,571 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.82%，反对 2,246,205 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.18%，弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东同意 61,584,995 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 4.97%，反对 2,246,205 股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的 0.18%，弃权 0 股，占……
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。