(经纬辉开)经纬辉开:国信证券股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的核查意见

公告日期：2020-09-08

关于天津经纬辉开光电股份有限公司向关联方借款暨关联交易的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天津 经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）2019年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件 要求，对经纬辉开向关联方借款暨关联交易事项进行了审慎核查。
具体情况如下：一、关联交易概述1、关联交易主要内容2020 年 8 月 28 日公司与株洲高科集团有限公司签署了《株洲高科集团有限公司与天津经纬辉开光电股份有限公司之框架合作协议》，约定双方将在资金及业务支持、产业支持及资本合作等方面开展合作。
为了满足公司日常经营资金需求，公司拟向株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（株洲高科集团有限公司持股 41.1467%）通过委托贷款等合法形式借款一亿元整，借款期限 12 个月，借款的具体实施操作以双方签订的借款及借款担保等相关协议为准。
2、关联关系说明公司持股 5%以上股东湖南天易集团有限公司同时持有本次资金出借方株洲动力谷产业投资发展集团有限公司 16.6667%的股份，且湖南天易集团有限公司、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司、株洲高科集团有限公司均为株洲高新技术产业开发区管理委员会实际控制企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、关联交易董事会表决情况公司于 2020 年 8 月 31 日召开第四届董事会第三十五次会议，无董事需要回避此议案表决，全体董事全票审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
该事项获得了独立董事的事前认可，独立董事发表了独立意见。
该事项已经第四届监事会第二十七次会议审议通过。
此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东湖南天易集团有限公司将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况1、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司的基本情况如下所示：名称 株洲动力谷产业投资发展集团有限公司企业性质 其他有限责任公司注册资本 120,000万人民币住所 湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号A座5层成立日期 2019年01月03日经营范围 非融资担保活动；供应链管理服务活动；资产管理活动；投资咨询服务；企业管理咨询；房屋租赁；实业投资序号 股东名册 持股比例1 株洲高科集团有限公司 41.1467%股权结构 2 株洲高新技术产业开发区管理委员会 35.0000%3 湖南天易集团有限公司 16.6667%4 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 7.1867%2、株洲动力谷产业投资发展集团有限公司 2019 年度营业收入为 0元，净利润-119.76 万元，所有者权益 17,480.24 万元。
（以上数据未经审计）三、本次关联交易的基本情况公司为补充流动资金，满足公司日常经营资金需求，向株洲动力谷产业投资发展集团有限公司（株洲高科集团有限公司分子公司）借款一亿元整，借款期限12个月，借款的具体实施操作以双方签订的借款及借款担保等相关协议为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据此次关联交易以双方协商签署的借款及借款担保等相关协议为准，融资价格以交易对方取得资金成本加成一定利润为依据协商确定融资年化利率不超过年化8%（含8%），按实际借款到账日起算利息。
五、独立董事事前认可和独立意见1、独立董事的事前认可意见经审阅公司董事会提交的相关资料，独立董事认为：本……

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