(长荣股份)长荣股份:关于召开2020年第七次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-09-08

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-139天津长荣科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2020 年第七次临时股东大会，本次会议通知已于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。
2020 年 9 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会临时提案的函》，公司于 2020 年 9 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司 2020 年第七次临时股东大会2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第五次会议审议通过召开 2020年第七次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 9 月 7 日。
7、出席对象：（1）于 2020 年 9 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项1.00《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》议案一已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议决议通过，议案二已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议决议通过，程序合法、资料完备。
公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
三、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限 √公司开展资产池业务并提供担保的议案》2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √四、会议登记事项：1、登记方式：（1）法人股东应持股东……

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