(楚天科技)楚天科技:关于重组报告书(草案)修订说明的公告

公告日期：2020-09-08

证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2020-094 号楚天科技股份有限公司关于重组报告书（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2020 年 7 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于楚天科技股份有限公司申请发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2020〕030003 号）（以下简称“审核问询函”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并完成了《楚天科技股份有限公司关于深圳证券交易所的回复》（以下简称“审核问询函回复”）。
公司已分别于 2020 年 8 月 13 日、8 月 27 日披露了上述问询函回复。
公司根据审核要求，对重组报告书进行了再次补充修订，对比公司 2020 年 8 月27 披露的《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，修订的具体内容如下：1、配件及售后服务、未来发展计划及毛利率预测分析、研发体系变更具体披露情况如下：（1）配件及售后服务已在《重组报告书（修订稿）》P285 页之“第四节 交易标的基本情况”之“四、前次交易主要情况”之“（四）楚天资管收购前后 Romaco 公司的情况”之“1、楚天资管收购 Romaco 前后，Romaco 主营业务经营情况及经营业绩变动情况”中进行如下补充披露：2017 财年至 2019 财年，Romaco 公司的毛利率呈现逐年上升的态势，具体分析如下：①营业收入的构成保持稳定，配件产品与售后服务继续保持 50%以上的较高的毛利率水平。
配件及售后服务收入具体分析如下：A、配件及售后服务收入的模式配件及售后服务收入主要来源于备品备件及模具销售、设备升级两个领域，其具体的服务内容如下：a、备品备件及模具销售Romaco 公司在客户日常使用设备的同时为客户提供全方位的维护服务，包括设备的维修、配件更换及模具的更换。
售后服务中销售的产品主要为备品备件及模具，客户在设备使用了一定年限后部分配件可能产生损坏，导致设备不能正常使用，需要采购新的配件进行更换。
同时部分药品生产设备还要使用到生产模具，如压片机、泡罩机等，药品生产模具在反复使用过程中会产生磨损，在使用寿命到期时也需要进行更换。
由于制药设备主要按照客户对药品生产的独特需求进行设计，定制化程度较高，其配件及模具主要为定制设计。
由于 Romaco 公司产品的定制化特点，决定了备品备件及模具亦具有定制化的特性，在备品备件及模具作为日常易耗品使用的同时，用户会从 Romaco 公司持续不断的购买上述备品备件及模具产品。
b、设备升级Romaco 公司的客户主要为药品生产商，随着技术的进步、生产规模的不断扩大及各国对药品生产监管的日趋严格，其原有采购的生产线及设备或已无法满足其对生产工艺和生产效率的要求，需要对设备进行升级。
Romaco 公司同时可以为客户提供设备升级的售后服务，通过更换设备中一个或几个组件来达到提升生产效率及技术指标的目的。
由于设备本身的高度定制化，在设备升级的过程中针对客户的升级需求要对整个生产线进行再设计，确保整条生产线在升级组件后的适配性，使得升级后不会造成其他原有组件的损坏或过度损耗。
在升级方案确定后，再对需要更新的组件进行定制，后由 Romaco 公司的专业技术人员进行现场服务，对设备升级进行现场的技术指导、安装调试等，最终完成设备的升级更新。
在配件产品与售后服务收入构成中，备品备件及模具销售与设备升级的占比如下：项目 2016 财年 2017 财年 2018 年度 2019 年度配件产品与售后服……

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