(ST山水)600234:ST山水关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

公告日期：2020-09-09

山西广和山水文化传播股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告本公司董事会、监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会、监事会任期将于2020年10月16日届满，为规范公司法人治理结构，并顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，现将本次换届选举的相关事项公告如下：一、公司第九届董事会、监事会的组成、任期及换届选举方式根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，包括 1 名会计专业人士；公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。
董事、监事任期为自公司相关股东大会通过之日起三年。
股东大会以非累积投票方式进行选举。
二、董事候选人、监事候选人的提名（一）非独立董事候选人的提名1、公司董事会有权推荐第九届董事会非独立董事候选人；2、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司提名第九届董事会非独立董事候选人，推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司提名第九届董事会独立董事候选人，推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
（三）监事候选人的提名1、非职工代表监事（1）公司监事会有权推荐第九届监事会监事候选人；（2）单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司提名推荐第九届监事会非职工代表监事的候选人，推荐的人数不得超过本次拟选非职工监事人数。
2、职工代表监事监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序（一）提名人应在本公告发布之日至 2020 年 9 月 13 日前以书面方式向本公司推荐董事候选人、监事候选人并提交相关文件；（二）在上述推荐时间截止后，公司董事会提名委员会将对被提名的非独立董事候选人及独立董事候选人人选进行资格审查，并以提案形式提交公司董事会；（三）公司董事会、监事会分别对符合条件的董事候选人、监事候选人进行审议，确定董事候选人、监事候选人后，以提案的方式提交股东大会选举；（四）公司在发布召开股东大会通知后，将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）进行备案审核，最终候选人名单以经审核后的为准；（五）在召开股东大会选举董事时，董事会负责向股东大会说明非独立董事候选人及独立董事候选人资格的审查结果和意见，以及上海证券交易所对独立董事候选人资格的审核是否提出异议等。
四、董事、监事任职资格（一）非独立董事、监事候选人任职资格根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本公司董事、监事应为自然人，凡具有下列情形之一的，不能担任公司董事、监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
除上述要求外，董事候选人还应符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中有关董事任职资格的各项规定。
（二）独立董事任职资格1、本公司担任独立董事的人员除应具备董事任职资格条件外，还应当符合下列基本条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（2）具有《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等所要求的独立性；（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（4）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（5）具备一定的时间和精力履行独立董事职责；（6）已根据中……

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