(浦东建设)600284:浦东建设第七届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期：2020-09-09

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2020-068上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 9 月 8 日以通讯方式召开。
会议应参与审议表决的董事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。
经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：1、《关于董事长辞职及补选公司第七届董事会董事长的议案》；同意杨明先生担任公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自 2020 年9 月 8 日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》；同意杨明先生担任公司第七届董事会战略与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、《关于补选董事的议案》；同意提名邱畅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
独立董事发表独立意见认为：公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，邱畅先生符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提名、审议和表决程序合法合规。
同意提名邱畅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会审议、选举。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》；同意聘任邱畅先生为公司总经理，任期自 2020 年 9 月 8 日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事发表独立意见认为：公司总经理候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，邱畅先生符合有关法律法规对高级管理人员任职资格和条件的要求，具备作为公司总经理所需的专业知识和能力，能够胜任总经理岗位职责要求，相关提名、审议和表决程序合法合规。
同意聘任邱畅先生为公司总经理。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；同意公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议时间：2020 年 9 月 25 日下午 2:45。
会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述第 3 项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会二〇二〇年九月九日杨明先生简历杨明，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师。
曾任国泰证券有限公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、上海至辉投资有限公司合伙人；上海浦东路桥建设股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
现任上海浦东路桥建设股份有限公司党委书记、董事长。
邱畅先生简历邱畅，男，1975 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。
曾任上海浦东工程建设管理有限公司总经理助理、副总经理，上海合庆建设开发有限公司总经理，上海浦……

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