(神州泰岳)神州泰岳:独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见

公告日期：2020-09-28

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第七届董事会第三十四次会议相关事项进行认真检查和审核,发表事前认可意见如下：我们认真审阅了《关于公司被动形成对关联方提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于延长对外提供财务资助期限暨关联交易的议案》的相关材料，认为因公司控股子公司股权结构发生变化等，导致公司被动形成了对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
本次延长财务资助还款期限，有利于其更好的应对疫情期间资金流转问题。
本次提供财务资助的风险在可控范围之内。
未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
本次向关联方提供财务资助事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
因此，我们同意将上述交易事项提交董事会审议。
（以下无正文）（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见签署页）独立董事签名：刘铁民： 王雪春：沈 阳：年 月 日

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