(沙钢股份)沙钢股份:关于披露重大资产重组预案(修订稿)后的进展公告

公告日期：2020-10-09

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2020-077江苏沙钢股份有限公司关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日披露了 《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等相关内容，在重大事项提示和 重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有 关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中。
3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》。
2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。
在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”）。
2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。
具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。
截至本公告披露日，公司、中介机构及本次交易的相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并安排各中介机构落实对标的公司最近两年及一期财务数据的审计、评估、补充尽调等工作。
在相关审计、评估、补充尽调等工作完成以后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，积极履行有关的后续审批及信息披露等工作。
此外，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司受让了上海道璧资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海道璧”）持有的标的公司苏州卿峰投资管理有限公司（以下简称“苏州卿峰”）3.68%股权（对应8亿元出资额），本次转让完成后，上海道璧不再持有苏州卿峰股权；天津佳源科盛合伙企业（有限合伙）受让了秦汉新城万方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秦汉万方”）持有的标的公司苏州卿峰4.37%股权（对应9.51亿元出资额），本次转让完成后，秦汉万方不再持有苏州卿峰股权；秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）名称变更为昆山江龙投资合伙企业（有限合伙），上述事项涉及的工商变更登记手续已经办理完成。
截至目前，江苏沙钢集团有限公司合计持有苏州卿峰34.15%股权。
公司已在2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关……

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