赛为智能:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
公告日期：2020-11-17
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2020-158深圳市赛为智能股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体情况如下：一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算主要假设和说明（1）国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况未发生重大不利变化；（2）假定本次发行方案于 2020 年 11 月底实施完毕，本次发行不超过233,461,568 股（含本数），不考虑扣除发行费用等因素的影响；（3）本次向特定对象发行股票的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设，最终以经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准；（4）在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前公司总股本778,205,228 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响；（5）不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；（6）根据公司《2019 年年度报告》，公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为-47,093.91 万元，公司计提商誉减值 55,687.62 万元。
（7）假设剔除 2019 年的商誉减值影响，则上市公司 2019 年归属于上市公司股东所有者的净利润为 8,593.71 万元，假设 2020 年度归属于母公司所有者的净利润与 2019 年上述剔除商誉减值后的归属于母公司所有者的净利润持平。
以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2020 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响基于上述假设和说明，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：项目 2019年度 2020年度（预计）发行前 发行后总股本（股） 793,089,508 778,205,228 1,011,666,796归属于母公司股东的净利润 -470,939,073.62 85,937,128.34 85,937,128.34（元）基本每股收益（元/股） -0.6020 0.1091 0.1016稀释每股收益（元/股） -0.6020 0.1091 0.1016加权平均净资产收益（%） -22.41 4.88 4.35注 1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平均总股本。
注 2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前当期加权平均总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）。
注 3、上述测算过程中，每股收益及加权平均净资产收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9……
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