(鼎汉技术)鼎汉技术:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2021-01-01

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2021-03北京鼎汉技术集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2021年1月18日（星期一）下午13:30（2）网络投票时间为：2021年1月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月18日上午9:15至2021年1月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年1月12日（星期二）。
7、出席对象：（1）截至2021年1月12日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议室。
二、会议审议事项本次会议审议的议案已经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体议案如下：1.00、《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》特 别 说 明 ： 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告；上述提案将对中小投资者的表决结果单独计票并披露；关联股东顾庆伟及新余鼎汉电气科技有限公司将在本次股东大会上回避表决，同时关联股东将不接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码备注提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》 √四、会议登记方法1、登记时间：2021 年 1 月 13 日上午 9:30—12:00；下午 13:00—15:30。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼十层董事会办公室。
3、登记方式：（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔……

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