(海兰信)海兰信:公司章程

公告日期：2021-01-01

北京海兰信数据科技股份有限公司章程（本章程经 2008 年 5 月 15 日 2008 年第一次临时股东大会制定，2020 年 12 月 31 日 2020 年第四次临时股东大会第十四次修订）二〇二〇年十二月目录第一章 总则...... 1第二章 经营宗旨和范围 ...... 2第三章 股份...... 3第一节 股份发行 ...... 3第二节 股份增减和回购...... 4第三节 股份转让 ...... 5第四章 股东和股东大会 ...... 6第一节 股东 ...... 6第二节 股东大会的一般规定...... 8第三节 股东大会的召集......11第四节 股东大会的提案与通知...... 12第五节 股东大会的召开...... 13第六节 股东大会的表决和决议...... 16第五章 董事会...... 20第一节 董事...... 20第二节 董事会 ...... 22第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26第七章 监事会...... 27第一节 监事 ...... 27第二节 监事会 ...... 28第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29第一节 财务会计制度...... 29第二节 内部审计 ...... 32第三节 会计师事务所的聘任...... 32第九章 通知和公告...... 33第一节 通知 ...... 33第二节 公告 ...... 34第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34第一节 合并、分立、增资和减资...... 34第二节 解散和清算 ...... 35第十一章 修改章程...... 36第十二章 附则...... 37北京海兰信数据科技股份有限公司章程第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京海兰信数据记录科技有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司于 2010 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1385 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于2010 年 3 月 26 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：北京海兰信数据科技股份有限公司；公司英文名称：BeijingHighlanderDigitalTechnologyCo.,Ltd.第五条 公司住所：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 501邮政编码：100094第六条 公司注册资本为人民币 398,174,035 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨为：遵照国家法律，合法经营，贡献海洋献身国防，以产业报国之志，努力成为中国航海智……

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