(英唐智控)英唐智控:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2021-004深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2020年2月1日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况：1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第五届董事会第五次会议于2021年1月15日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间：2021年2月1日下午2:30（星期一）（2）网络投票时间：2021年2月1日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年2月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第四次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2021年1月27日（星期三）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
即截至2021年1月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室二、会议审议事项：1、《关于修订公司的议案》；2、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》。
上述议案 1、2 经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 1 月 15日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案2应由股东大会以特别决议通过，关联股东需回避表决且不得接受委托表决。
备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于修订公司的议案》 √2.00 《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 √四、登记办法：1、登记方式：（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法……

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