(腾邦国际)腾邦国际:制度修订对照表

公告日期：2021-01-16

腾邦国际商业服务集团股份有限公司制度修订对照表2021 年 1 月 15 日，腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。
为积极贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同时根据公司经营需要，拟对相关制度的部分条款进行修订，相关条款修订前后对照如下：一、《战略委员会议事规则》修订对照表条目 修订前 修订后制度名称 深圳市腾邦国际票务股份有限公司董事会战略委员会议事规则 腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作第二条 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提议。
公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联 出建议。
公司证券事务部为战略委员会日常办事机构，负责日常工络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。
作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。
第四条 第四条 战略委员会委员由董事会提名委员会提名并由董事会选举 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全产生，委员选举由全体董事的一半以上通过。
董事会提名委员会未成 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董立时，委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名。
事的一半以上通过。
第十条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集 第十条 战略委员会会议为不定期会议，可以根据实际工作需要决并主持。
定期会议每年至少召开一次。
定召开会议。
会议经召集人（主任委员）或二分之一以上委员提议非主任委员也可以提议召开临时会议，主任委员收到提议后 10 召开，会议由主任委员主持。
第十条 天内，召集和主持临时会议。
主任不能出席时可委托其他一名委员主 非主任委员提议召开临时会议，主任委员收到提议后 10天内，持。
召集和主持临时会议。
主任不能出席时可委托其他一名委员主持。
战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
委员因故不能 战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
委员因故不出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会 能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；议作出的建议或提议应由过半数的委员通过。
会议作出的建议或提议应由过半数的委员通过。
第十一条 战略委员会会议通知于会议召开 5 日前以专人送达、电话、 第十一条 战略委员会会议通知于会议召开3 日（特殊情况除外）传真或网络方式通知全体委员。
会议通知包括以下内容： 前以专人送达、电话、传真或网络方式通知全体委员。
会议通知包（一）举行会议的日期、地点； 括以下内容：第十一条 （二）会议事由和议题； （一）举行会议的日期、地点；（三）发出通知的日期。
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