(日科化学)日科化学:第四届监事会第十二次会议决议公告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2021-004山东日科化学股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况1、本次监事会会议通知于 2021 年 1 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式发出；2、本次监事会会议于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开；3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持；5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况1、审议通过了《关于修订的议案》根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《公司章程修正案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、逐项审议通过了《关于公司 2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《公司章程》的相关规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票方案，具体如下：（1）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式及发行时间本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过 35 名（含 35 名）。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据 2021 年第一次临时股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
在本次发行竞价实施时，上市公司发出的《认购邀请函》中将要求认购对象作出承诺：参与竞价的合格投资者之间不得存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的关联关系，不得主动谋求发行人的控制权。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
（4）发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A股股……

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