(隆华科技)隆华科技:第四届监事会第十三次会议决议公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021-004隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年 1 月 15 日上午 8：30，在公司二楼会议室以现场与通讯相结合会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王彬先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，对照关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，公司进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意公司就本次发行申请深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发行上市审核并报中国证监会注册。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》根据深圳证券交易所的相关监管要求，由于公司自本次发行首次董事会决议日（2020 年 6 月 23 日）前六个月起至今，公司存在实施的财务性投资 107.17 万元，募集资金总额应扣除该部分金额。
为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额中的补充流动资金金额进行相应调减，原发行方案中其他内容不变。
《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，公司对《公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。
《公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的授权，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司对《公司》进行了修订。
《公司》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司对《公司》进行了修订。
《公司》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。