(三盛教育)三盛教育:关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的公告

公告日期：2021-01-16

证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2021-005三盛智慧教育科技股份有限公司关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三盛教育”）于2019年9月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的议案》，同意公司与镇江市勤为径信息科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“镇江市勤为径”）、张清和、欧阳华、李松、王伟、中文在线（天津）文化教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文在线教育产业基金”）、张帆、镇江市乐作舟信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市龙韫腾琛信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市栋樊景盈信息科技服务合伙企业（有限合伙）以及北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“标的公司”或“中育贝拉”）签订《股权收购协议》，公司以现金方式分别向镇江市勤为径、中文在线教育产业基金、张帆收购标的公司34.59813%、14.47224%、1.92963%的股权，上述合计51%股权的交易价格为12,316.50万元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-084）。
2019年10月16日，中育贝拉完成了工商变更登记，详见公司于2019年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司股权完成工商登记的公告》（公告编号：2019-092），中育贝拉成为公司控股股子公司。
2019年，公司已按照《股权收购协议》约定完成股权转让款人民币12,316.50万元的支付。
公司控股收购中育贝拉后，新增了国际教育服务业务，进一步落地了公司聚焦教育领域的发展战略。
受新冠疫情以及人员跨国流动受限等因素影响，中育贝拉外部经营环境发生较大变化，公司拟对原《股权收购协议》中部分条款进行调整并签署补充协议。
公司于2021年1月14日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司的议案》，公司（甲方）与李松（乙方）、王伟（丙方）、镇江市乐作舟信息科技服务合伙企业（有限合伙）（丁方、以下简称“乐作舟”）、镇江市龙韫腾琛信息科技服务合伙企业（有限合伙）（戊方，以下简称“龙韫腾琛”）、镇江市栋樊景盈信息科技服务合伙企业（有限合伙）（己方，以下简称“栋樊景盈”）以及标的公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司签署了《股权收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
根据《北京中育贝拉国际教育科技有限公司相关股东拟对三盛智慧教育科技股份有限公司进行股权价值补偿所涉及的北京中育贝拉国际教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第021770号），截至评估基准日2020年10月31日，标的公司100%股权的评估价值为20,300万元，各方经协商一致，同意标的公司100%股权价值依据前述评估价值调整为20,300万元。
因中育贝拉整体估值调整，丁方乐作舟、己方栋樊景盈作股权补偿，分别向公司无偿转让标的公司2.59%、7.08%股权，公司持股比例增加至60.67%。
业绩承诺调整为“业绩承诺人（即李松、王伟及其实际控制的丁方乐作舟、戊方龙韫腾琛、己方栋樊景盈）承诺中育贝拉2021年度-2025年度实际实现净利润分别不低于人民币1230万元、1610万元、2070万元、2670万元和3420万元”，业绩补偿条款和业绩承诺人持有的上市公司股份解锁条款进行相应调整。
公司监事会、独立董事发表了意见。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次补充协议涉及承诺变更事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况1、李松，中国国籍，标的公司的创始人2、王伟，中国国籍，标的公司的创始人3、镇江市乐作舟信息科技服务合伙企业（有限合伙）名称：镇江市乐作舟信息科技服务……

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