(云意电气)云意电气:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2021-01-16

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2021-005江苏云意电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 2 月 2 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间为：2021 年 2 月 2 日（星期二）14:00；（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 26 日（星期二）7、会议出席对象：（1）于股权登记日 2021 年 1 月 26 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项1、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述议案属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
公司独立董事已就本次股东大会审议事项公开征集委托投票权，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《江苏云意电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码本次股东大会提案编码表……

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