(北信源)北信源:第四届监事会第四次临时会议决议公告

公告日期：2021-01-16

第四届监事会第四次临时会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2021-004北京北信源软件股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监事会第四次临时会议于 2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 15:00 以通讯形式召开,本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。
会议由公司监事会主席杨华先生主持，本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3 人。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司、北京中软华泰信息技术有限责任公司系公司全资子公司、上海北信源供应链管理有限公司系公司控股子公司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。
因此，我们同意公司对全资子公司和控股子公司综合授信提供担保事项。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；第四届监事会第四次临时会议决议公告2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监 事 会2021 年 1 月 15 日

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