(合纵科技)合纵科技:关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期：2021-01-15

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2021-005北京合纵科技股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-004），定于 2021 年 1 月 27 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。
2021 年 1 月 15 日，公司董事会收到公司股东韦强先生书面提交的《关于提请公司增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函及相关声明》，本着提高决策效率的原则，韦强先生提请将《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信不超过 2 亿元的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决，议案具体内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信不超过 2 亿元的的公告》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，韦强先生持有公司股份数量 73,859,317股，占公司总股本 8.87%。
公司董事会认为，上述提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2021 年第一次临时股东大会通知的会议召开时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将更新后的 2021 年第一次临时股东大会的事项通知如下：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过，决定于 2021年 1 月 27 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间1、现场召开时间：2021年1月27日下午14:00时开始2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 1 月 27 日09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日本次股东大会的股权登记日为 2021 年 1 月 20 日（星期三）。
（七）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授权委托书格式见附件一）2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本次股东大会的见证律师。
（八）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
二、会议审议事项1、审议《关于公司拟向融资机构申请借款不超过 1.5 亿元的议案》上述议案已经公司第五届董事会第四十二次会议审议……

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