(润欣科技)润欣科技:独立董事公开征集委托投票权报告书

公告日期：2021-01-16

上海润欣科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）独立董事徐逸星女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中审议的 2021 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明本人徐逸星作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项1、基本情况公司名称；上海润欣科技股份有限公司股票简称：润欣科技股票上市地点：深圳证券交易所股票代码：300493法定代表人：郎晓刚董事会秘书：庞军联系地址：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室邮政编码：200233联系电话：021-54264260传真：021-54264261公司网址：www.fortune-co.com电子信箱：investment@fortune-co.com2、征集事项由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：（1）《关于公司及其摘要的议案》（2）《关于公司的议案》（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》3、本委托投票权征集报告书签署日期：2021 年 1 月 15 日三、本次股东大会基本情况关于本 次股东 大会 召开的 具体 情况， 详见 公司同 日在 巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐逸星女士，其基本情况如下：徐逸星，女，1944 年出生，中国国籍，大专学历，会计专业，副教授。
曾任上海财经大学会计学系教师、副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人，上海注册会计师协会专业技术委员会主任，上海立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，上海艾录包装股份有限公司独立董事，宁波杉杉股份有限公司独立董事；现任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事，森赫电梯股份有限公司独立董事，润欣科技独立董事。
2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司独立董事，出席了 2021 年 1 月 15 日召开的公司第三届董事会第十八次会议，并对《关于公司及其摘要的议……

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