(润欣科技)润欣科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2021-01-16

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-003上海润欣科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “润欣科技”）于 2021年 1 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于 2021 年 2 月 3 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 3 日下午 14:00；2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 3 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 3 日9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 1 月 27 日（星期三）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2021 年 1 月 27 日（星期三）15：00 深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室。
二、 会议审议事项（一）提交股东大会表决的议案如下：1、 审议《关于公司<上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、 审议《关于公司<上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》（二）上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（三）上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）上述提案为涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（五）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事徐逸星女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码本次股东大会……

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