(国联水产)国联水产:关于补充确认公司与河南大张实业有限公司2020年关联交易的公告

公告日期：2021-02-20

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-020湛江国联水产开发股份有限公司关于补充确认公司与河南大张实业有限公司2020年关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况（一）关联交易概述公司与河南大张实业有限公司长期保持紧密合作关系，2020年全年公司向河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）及其关联公司出售商品2,183.54万元。
为进一步加强双方业务合作，大张实业实际控制人之妹妹张新华于2020年11月14日通过协议转让的方式受让了公司5%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，大张实业及其关联方为公司的关联人。
2020年全年公司与大张实业及其关联方业务往来确认为关联交易。
（二）2021年2月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认公司与河南大张实业有限公司2020年关联交易的议案》，且独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
（三）大张实业控制人之妹妹张新华女士持有公司5%的股份。
大张实业属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）本次关联交易在公司董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况及关联关系公司名称：河南大张实业有限公司注册地址：洛阳市涧西区武汉路南段法人代表：孙民业注册资本：29,000 万人民币经营范围：农产品、水果、蔬菜、针纺织品、服装鞋帽、日用品百货、日化用品、日用杂品、五金、电器、珠宝首饰的销售；家电安装及售后服务；柜台租赁；仓储服务；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品的销售（凭有效许可证经营）；食品生产及销售；卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）；国内版出版物的销售；医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；停车场管理服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；餐饮管理；餐饮服务（凭有效许可证经营）；从事货物或技术进出口业务。
与上市公司关联关系：持股 5%以上自然人的关联法人河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）是全国知名的零售品牌企业，是一家在全国拥有 60 多家商业网点的零售连锁企业，是全国连锁百强、河南连锁十强的商业企业，也是全国超市精英联盟保亭会的会长单位。
保亭会以区域性商超连锁为主，会员 57 家，门店数量 2000 多家，覆盖全国 22 省份。
大张实业不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据上述关联交易参照市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易主要内容2020年全年公司向大张实业及其关联公司出售商品2,183.54万元。
五、2021年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易情况2021年2月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》，公司预计与关联方大张实业发生关联交易额度为10,000万元。
2021年初至披露日，公司与大张实业及其关联公司发生业务往来共计455万元。
六、交易目的和对上市公司的影响上述关联交易事项是公司经营发展需要，有利于保障公司业务拓展和渠道下沉，为公司向大张实业销售商品的正常业务往来，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见公司独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：我们认为，公司本次关联交易是公司经营发展需要。
该关联交易为河南大张实业有限公司的关联方成为公司持股5%以上的股东后，公司对前期形成的交易进行关联交易追认，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意补充确认本次关联交易事项。
八、监事会意见经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司经营发展需要。
该关联交易为公司向大张实业销售商品的正常业务往来，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意公司补充确认本次关联交易事项。
九、备查文件1、第五届董事会第三次会议决议；2、第五届监事会第三次会议决议；3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立……

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