光韵达:关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告
公告日期：2021-02-26
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-017深圳光韵达光电科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月26日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，董事会同意使用募集资金4,200万元向全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司（以下简称“通宇航空”）增资，并由通宇航空向其全资子公司成都通鑫旺航空设备制造有限公司（以下简称“通鑫旺”）增资4,200万元，增资款用于实施募投项目“3D打印（激光）生产线建设项目”。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
同时，公司董事会授权通宇航空、通鑫旺管理层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。
一、本次募集配套资金到位情况公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕2915 号）同意，公司向特定对象发行股票总数量为 21,052,630.00 股，发行价格为 9.31 元/股，募集资金总额为195,999,985.30 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）12,137,971.84 元后，实际募集资金净额为人民币 183,862,013.46 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 18日出具的《深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字第 ZL10001 号）。
根据《光韵达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：单位：万元序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金1 补充上市公司流动资金 本公司 9,000 9,0002 本次交易的现金对价 本公司 4,900 4,9003 3D 打印（激光）生产线建设项目 通鑫旺 4,727.07 4,2004 本次交易的税费及中介费用 —— 1,500 1,500合计 20,127.07 19,600二、本次增资概述（一）增资方案1、公司使用募集资金向通宇航空增资人民币4,200万元，增资完成后，通宇航空注册资本由3,000万元变更为7,200万元。
2、由通宇航空向通鑫旺增资人民币4,200万元，增资完成后，通宇航空注册资本由1,000万元变更为5,200万元。
本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
（二）本次增资对象的基本情况1、成都通宇航空设备制造有限公司住所：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港街道空港一路936号法定代表人：陈征宇注册资本：3,000万人民币成立日期：2013年11月18日经营范围：机械设备生产、加工；模具制造；3D打印服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）通宇航……
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