公告日期：2021-04-29
北京数知科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项独立意见，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司发展战略研讨，提出了意见和建议。现就本人2020年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 出席会议情况2020年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2020年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项独立意见均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席了公司2020年度召开的10次董事会、1次临时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的独立意见均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2020年度公司董事会各项独立意见及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。二、 2020年度发表独立董事意见情况2020年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：（一） 在2020年7月1日召开的第四届董事会第十八次会议前，发表了以下独立意见：1. 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》的独立意见；2. 《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》的独立意见；3. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的独立意见；4. 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》的独立意见；5. 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》的独立意见；6. 《北京数知科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》的独立意见。（二） 在2020年7月14日召开的第四届董事会第十九次会议上，发表了以下独立意见：1. 关于为全资子公司提供担保的独立意见。（三） 在2020年8月10日召开的第四届董事会第二十次会议上，发表了以下独立意见：1. 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；2. 关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的独立意见。（四） 在2020年8月13日召开的第四届董事会第二十一次会议上，发表了以下独立意见：1. 基础设施公司引入战略投资者的独立意见。（五） 在2020年8月26日召开的第四届董事会第二十二次会议上，发表了以下独立意见：1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。（六） 在2020年12月21日召开的第四届董事会第二十六次会议前，发表了关于关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：1. 关于关联交易的独立意见。（七） 在2020年12月25日召开的第四届董事会第二十七次会议上，发表了以下独立意见：1. 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的独立意见。除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。三、 对公司进行现场调查的情况2020年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司……
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