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同达创业(600647)
公告日期：2018-06-12600647 上海同达创业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司二○一七年年度股东大会会议材料二○一八年六月二十日600647 上海同达创业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司二○一七年年度股东大会会议议程一、会议时间：2018 年 6 月 20 日（星期三）下午十三时三十分二、 现场会议地点： 上海东方路 778 号上海国信紫金山大酒店 3 楼春申轩三、表决方式：现场及网络表决方式四、会议主持人：刘社梅董事长五、出席会议对象：1、截止到 2018 年 6 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容：（一）审议公司 2017 年度董事会工作报告；（二）审议公司2017年度监事会工作报告；（三）审议公司2017年年度报告全文及摘要；（四）审议公司2017年度财务决算报告；（五）审议公司2017年度利润分配方案；（六）审议公司独立董事2017年度述职报告；（七）审议续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案；（八）审议修订《公司章程》的议案；（九）审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案；（十）审议选举公
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