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三泰控股(002312)
公告日期：2018-06-16证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-068成都三泰控股集团股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召开情况成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议通知于2018年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月15日下午17:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：(一)审议通过《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司深圳三泰商业保理有限公司（暂定名，最终名以工商核定为准，以下简称“三泰保理”）。本次投资设立三泰保理具体情况详见公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告》（公告编号：2018-069）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、 第四届
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玉91153：
狗操的。