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美格智能(002881)
公告日期：2018-06-16 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-036美格智能技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事 会第二十六次会议决定，于2018年7月3日（星期二）下午14:00召开2018年第二 次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。 现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。2、股东大会召集人：公司董事会。3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2018年7月3日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月3日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00期间的任意时间。5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他
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