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艾格拉斯(002619)
公告日期：2018-06-25证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-057 艾格拉斯股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2018年6月21日以通讯方式送达全体董事，并于2018年6月22日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于第三届董事会第四十一次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司董事会定于2018年7月10日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
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风雪小战士：
股价低估涨停