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天和防务(300397)
公告日期：2018-06-22 西安天和防务技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司本次聘任高级管理人员发表独立意见如下：1、本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。2、经审核，陈桦女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。3、陈桦女士已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。综上，我们一致同意聘任陈桦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本
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乱公司