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哈投股份(600864)
公告日期：2018-06-26证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2018-045哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月25日下午在公司2809会议室召开。会议应到董事9名，实到9名,其中莫健闻董事授权委托张凯臣董事出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由赵洪波先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：1、全体董事一致同意推选赵洪波先生为公司第九届董事会董事长，张凯臣先生为公司第九届董事会副董事长；2、全体董事一致同意聘任张凯臣先生为公司总经理，聘期叁年；3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司董事会秘书；4、经总经理提名，全体董事一致同意聘任贾淑莉女士、潘琪先生、王海洋先生、张名佳先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；5、全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国审计委员会：李延喜（主任）、高建国、张宪军、姜明玉、韩红提名委员会：高建国（主任）、孙名扬、韩红薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、张
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无名与有名：
没头脑和不高兴都投了赞成，反正我投反对