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天圣制药(002872)
公告日期：2018-06-27证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-072天圣制药集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。二、召开会议的基本情况1、会议召开时间现场会议时间：2018年6月26日（星期二）上午10:00。网络投票时间：2018年6月25日-2018年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日下午15:00至2018年6月26日下午15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：重庆市渝北区宝圣大道215-3号维也纳国际酒店肖邦厅。3、会议召集人：公司第四届董事会。4、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。5、现场会议主持人：代理董事长刘维先生。6、股权登记日：2018年6月21日（星期四）。7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
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