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(利君股份)利君股份:第四届董事会第一次会议决议公告

2018年6月30日  16:27:12   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1979人次

网友提问:

利君股份(002651)

公告日期:2018-06-30证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2018-054成都利君实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都利君实业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2018年6月25日以通讯方式发出,会议以现场会议表决和通讯表决方式召开,现场会议于2018年6月29日下午16:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事王雪女士出差未能出席本次董事会,委托独立董事谢庆红女士代为行使表决权。现场会议由董事长何亚民先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:1、关于推举公司第四届董事会董事长的议案;经与会董事投票表决,一致同意推举董事何亚民先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算(何亚民先生简历见附件)。议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。2、关于推举公司第四届董事会副董事长的议案;经与会董事投票表决,一致同意推举董事何佳女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自公司董事会审议通过之日起计算(何佳女士简历见附件)。议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

网友回复

老水手的柳叶刀:

这一帮孙子,能不能把股票做起来

小股民亏钱了:

魏孙子又要卖好多股出来了

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