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*ST正源(600321)
公告日期：2018-07-06证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2018-033正源控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018年7月5日(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,102,9633、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股24.7660份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席2人，公司董事富彦斌、张伟娟、姜长龙、谢苏明、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事惠盛林、许冬梅因公务未能出席本次股东大会；3、董事会
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